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“那就好,对了,你之前在上市公司干过,这段时间我也发现你的技术能力的确很优秀。
所以有个事儿,我想请你帮忙。
境内在极力开展反诈骗行动,我们很多笔款项,都在千辛万苦的骗取到之后,于洗钱过程中出现问题被调查员截胡。
对于这一点,你有没有什么想法?”
一听这话,崔志勇的眼前一亮,隐隐嗅到了他等待的机会似乎已经越来越近。
“园区内的洗钱方式无非两种,一就是购买大量身份证银行卡,线上交易进行洗钱。
用大量的银行卡来搭建账户通路,最终在各地将钱取出,以现金的形式完成回流。
这种方式风险大,范围广,不好管理,被查也是迟早的。”
李晟皱了皱眉,看向崔志勇的眼神里也多了几分探索之意。
“第2种方式,无非就是开网银分组转账,为了防止钱财被冻结,当前得到后立马转移。
选择一个信用良好的优质账户作为一级账户,接收到资金后立马分散到二级账户,再由二级账户打散后分散给下层的小账户。
最终一笔大额的入账会被分散到几十个上百个账户中,每个账户中只有一两万的小额存款。
如此一来,金额被打散找不到源头,再加上网银有批量转账功能,这一过程耗时极短。”
听到这里李晟的眼神已经从探索变为警惕:
“你好像对这一切都很清楚?”
“你忘了?我在上市公司干过……”
崔志勇的这番话,顿时让李晟笑了起来:
“原来如此,可说了这么多,你并没有回答我的问题。”
“凡事要与时俱进,这样的方法只要被提刑司掌控,很容易被连锅端。
要想解决也很容易,这几个步骤的核心点无非就在于如何将黑钱洗白。
首先巨款不能打入自己账户,否则一大笔不明款项入账无异于是自投罗网。
只要掌握了这个核心逻辑,可以转而发掘多种洗钱渠道。”
“说说看!”
崔志勇的话,明显引起了李晟的好奇。
“很简单,奢侈品艺术品的拍卖,或者直播打赏洗钱,包括电影的投资拍摄。
还有网络赌场,两边同时下注,让黑钱变成你赌赢的筹码。”
“都是些废话。”
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李晟皱着眉头,有些不耐烦了:
“你说的这些我们怎么会不知道?但现在形势紧迫,线下根本不足以完成。
靠着网络赌场,我们开发了一些小程序,有弹出优惠充话费的广告,类似于80块钱到账100这样。
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