爬书网

手机浏览器扫描二维码访问

第577章 捣毁洗钱集团（第2页）

……

林建华在得知吴财在山鹰赌城的战绩后，丝毫没有怀疑吴财是洗钱的惯犯。

开玩笑，那种胜率，你说你不是洗钱，都没人信。

所以在得到吴财提供的资金后，他毫不犹豫的开始动用手上所有力量帮其洗钱。

吴才的“巨额非法资金”

如汹涌的暗流，涌向了林家的洗钱集团。

林家的洗钱集团首脑林建华迅速指挥着手下行动起来。

一批手下伪装成珠宝行业人士，在奢华却隐秘的交易场所，利用价值不菲的珠宝展开洗钱。

交易过程看似正常，实则通过虚报价格、虚假交易等手段，让吴才的钱在珠宝买卖的幌子下开始流动。

另一边，古玩市场里也有他们的人，操纵鉴定师抬高古玩价值，在看似合法的古玩交易中，吴才的钱悄然混入正常的商业资金流。

艺术品拍卖会现场，林建华的人混在人群中，与事先安排好的竞拍者一同抬高价格。

落槌之后，非法资金伪装成购买款项流入拍卖流程，经过复杂的账户操作和关联交易，在海外账户和虚假费用扣除的掩护下，完成洗钱环节。

豪宅买卖市场也没被放过，通过购入低价有瑕疵豪宅再抬高价格转手，以及虚构相关服务合同来转移资金，吴才的钱在房地产交易的迷宫中逐渐被“合法化”

。

同时，丽莎还利用空壳公司制造假交易，从伪造商业文件到虚构物流信息，资金在不同行业的虚假买卖中穿梭。

在金融市场，新股上市也成了洗钱工具，他们在企业上市前注入吴才的钱，上市后操纵股价，让非法资金与正常股票交易资金混为一体，再利用金融衍生品进一步模糊资金来源。

而这一切，都在陈仁的严密监视之下。

警方专案组如同敏锐的猎鹰，不放过任何一丝可疑迹象。

金融专家们与各大金融机构紧密合作，梳理海量交易数据，利用先进算法分析每一笔大额和异常交易。

他们与国际珠宝、古玩、艺术品等相关机构联手，获取准确的价值评估和来源信息，锁定价格异常的交易。

在房地产领域，与管理部门协作获取详细交易资料，分析价格走势来找出可疑交易。

对于假交易和新股上市洗钱，网络技术高手运用爬虫技术和大数据平台收集商业信息，结合区块链验证文件真伪，与证券监管机构共同排查企业和投资者。

警方在各个交易场所安装的隐蔽监控设备，将现场情况实时传输。

电子监听技术获取洗钱者通信内容，通过语音识别和关键词过滤分析出关键信息。

网络监控突破加密和匿名服务，追踪网络路径和暗网交易。

物证鉴定技术对交易文件和物品进行鉴定，为整个案件提供有力证据。

警方就这样默默地注视着洗钱者的一举一动，一张严密的法网正在悄然收紧。

当他们完成整个洗钱过程后，陈仁跟一哥汇报，准备下令收网。

原本一哥并不想如此大规模的行动，想把影响范围控制的小一点。

但当陈仁把关键线索由吴财提供，并吴财密切关注此案动向的情况告诉一哥后。

一哥“敏锐”

的意识到，这个案子，谁都别想保了。

当晚整个林家被一锅端，包括参与洗钱的各级香江官员，全部被带走。

喜欢我要赔钱去修仙，我真不想当首富请大家收藏：（www.cwzww.cc）我要赔钱去修仙，我真不想当首富