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当姜海凰再次告知律师照片也是假的之后,律师也感到非常无奈。
她说:“这案子真不好办啊!
要想立案实在太难了。
况且现在的证据确实不太充足。
我们做笔录时,苏灿一问三不知,人家也没办法继续查下去呀。”
律师接着提醒道:“不过话说回来,这笔钱总归得有个来源吧?总不可能直接拿着现金去存银行吧?他肯定是通过转账把钱转到那张注销的卡上。
那问题来了,这些钱究竟是怎么到那张卡上的呢?”
姜海凰心里暗自苦笑,心想自己怎么可能没有想到这点呢?她早就已经问过苏灿了。
于是她告诉律师:“我早就问过他了,他说是他的客户转给他的货款。”
律师追问道:“那就是说,苏灿并没有直接把钱转过去?”
姜海凰回答道:“嗯,没错。
那些钱都是用来买货的,然后卖出去回款后又继续买货再卖。
苏灿的意思是,中间有很多笔帐转来转去,最后才汇集到几个大单子里。
然后客户就把钱转到那张卡上,他再取现出来。”
姜海凰让他把这些所有流水都打印出来,看看是哪家客户转过去的,结果他说这都是网上随便找的卖家和买家,早就没有记录了。
那些都是些小贸易商,做过一笔生意后就不再联系了。
姜海凰又问他有没有之前的聊天记录或邮件记录可以查看一下,他却支支吾吾地表示自己不是很清楚。
有的说是已经删掉了,担心被公司查,也害怕姜海凰会发现;还有的说可能是手机内存不够,所以清理掉了;更有甚者干脆说时间过去太久,已经无迹可寻了。
当年因为疫情原因,市场缺货严重,于是许多在公司上班的人都会开一个马甲账户,做完一单生意后便销声匿迹。
这样做不仅可以避免公司的劳动纠纷,还能少交一些税。
很多人平时联系时都随意取个名字,然后找个联系人负责收货即可。
这种方式有点像一手交钱,一手交货,钱货两清后便再无关联。
当年的芯片生意非常火爆,有人囤积货物,甚至以十倍价格出售。
只要手里有货,交易就能迅速完成,本金滚动很快,赚钱速度极快。
也许正是因为害怕被政府追查罚款,他们才选择每笔交易结束后就注销账户。
后来,随着芯片供应不再短缺,资金回笼的速度明显放缓。
这一切都是因为苏灿没有听从姜海凰的建议,将资金用于购买学区房。
不仅如此,他还偷偷地又投资了几笔资金,导致资金回收周期延长至一年多。
而这些回流的款项最终回到了张平公司的账户上,但不知是他早有预谋还是受到形势发展的影响,他竟然扣留了这两百多万,并一直未归还给苏灿。
律师听完姜海凰转达的苏灿曾经向她做出的解释后,大致了解了情况。
律师告知姜海凰,苏灿的这些行为并不构成违法行为,因此他完全不必担心报警问题,更无需编造谎言。
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